Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Solución integral para el cumplimiento normativo mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Funcionalidades del Portal

Herramientas especializadas para garantizar el cumplimiento normativo

Métricas en tiempo real de transacciones, analistas activos y porcentaje de cumplimiento

Monitoreo y análisis completo de transacciones con filtros avanzados y generación de reportes

Generación automática de reportes XML y PDF para autoridades mexicanas

Gestión de usuarios, roles, permisos y configuración del sistema

Cumplimiento total con las normativas federales mexicanas

Cumplimiento total con la normativa federal mexicana

Generación automática de reportes para la Unidad de Inteligencia Financiera

Detección automática de patrones sospechosos

Registro completo de todas las operaciones y decisiones